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民主行动党八打灵北区国会议员潘俭伟说,国家银行必须援引反洗黑钱法令,调查国家主权投资基金─一马发展公司(1MDB)复杂的金钱流向(money-trail)。…

民主行动党八打灵北区国会议员潘俭伟说,国家银行必须援引反洗黑钱法令,调查国家主权投资基金─一马发展公司(1MDB)复杂的金钱流向(money-trail)。

他指出,一马发展公司的金钱流向显示该公司有意隐瞒及合法化那通过非法资金收购的资产。

“一马发展公司的资金被侵吞就是一项非法行动,而任何从这种行为衍生的金钱或购买的资产,可以被视为洗黑钱行为。”

潘俭伟是于今日,在国会走廊召开记者会时,发表上述谈话。

他指出,根据《砂拉越报告》揭密网站提供的证椐显示,大马商人刘特佐与石油服务及生产公司─沙地石油国际有限公司(PetroSaudi International)之间存有协议,而这项协议可能涉及一个骗局。

他说,有证椐显示刘特佐控制了沙地石油塞舌尔公司的资金,而这最终用来收购了乌达马银行集团(Utama Banking Group)。

“与沙地石油的联营计划是刘特佐及其伙伴一手设计,以侵吞一马发展公司的亿万资金。他们伙同在沙地石油内的外国伙伴,设计了一个高度复杂的多层交易,以避开审计跟踪,并提供匿名。”

他强调,大马有关当局已经有足够的疑点,援引反洗黑钱法令及2013年反恐布主义资金(修正)法令来展开洗黑案的调查。


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