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新加坡金管局今天较早就一马案开大铡之后，瑞士金融市场监督管理局（Finma）也重罚安勒银行，同时揭露惊人的洗黑钱监管疏漏情节。
这其中包括安勒银行管理层漠视职员的警讯，未理会“大马年轻商人”跟大马高官的关系，以及高达数十亿的汇款所透露的种种窦疑。
瑞士金管局批评安勒银行高层，只是关注相关可疑汇款是否准时完成，甚至警告新加坡分行“总公司正在监看你”。
他指出，通过安勒银行的可疑资金总额约38亿美元，而且跟一马公司有关联。
大马年轻商人高额汇款
瑞士金管局在今年天文告透露，安勒银行的客户中有一名是 “大马年轻商人”，后者跟大马政府高官有联系。无论如何，它未点名这名年轻商人。
“该银行没查核，此人如何能够在极短的时间内购置1亿3500万美元的资产，或者为何在较后，其账户获得汇入总值12亿美元的资金——这笔交易明显跟他在开户时提供的资料有出入。”
瑞士金管局进一步揭露，安勒银行也忽略两笔经过它的可疑来回汇款，首先是汇出6亿8100美元，6个月之后，汇回6亿2000万美元。
质疑汇款何需经过安勒？
虽然多名安勒银行职员警觉到“大马商人”的敏感关系，以及种种的可疑元素和问题，进而向管理层表达担忧，但是他们的警讯却石沉大海。
其中一封谈到12亿美元汇款的内部电邮表示，“我们无法找到任何的理由/动机/说明，为何这笔交易需要通过安勒银行，而不是直接从X银行汇于相关方面。……无论如何，（安勒管理层）并没有充分地跟进这些内部警告。”
瑞士金管局表示，安勒银行的一众决策者了解内部职员的担忧，他们却放行相关交易，只是把专注在准时完成交易。
“一名资深经理警告负责执行交易的新加坡分行，‘总公司正在监视你（Head Office is watching you）。’”