早上11点13分更新
国际对一马公司案的调查再有重大发展。一马案的关键人物之一卡迪(Khadem Al Qubaisi)已遭阿布扎比当局逮捕。
《华尔街日报》引述消息报道,卡迪这次被捕跟一马公司案有关。
根据报道,卡迪于上周被捕。他早在今年4月就被禁止出国,同时冻结他在当地的资产。
不过,《当今大马》目前无法独立查证这项报道。
窃一马资金买房买船
另外,美国当局正在调查卡迪所涉及的各项交易和资金来往,怀疑它们涉及欺诈。
美国司法部上个月向法庭提出民事诉讼,寻求冻结卡迪疑似窃占和利用一马公司资金所购买的1亿美元房产。
消息也指出,调查员目前正试图确认,卡迪是否窃用了一马公司资金,协助购得世界第五大的游艇。
部分资金投入夜总会
美国司法部也揭露一项庞大的可疑资金流,其中4亿7000万美元从马来西亚流向阿布扎比,再转向英属维京群岛。
《砂拉越报告》昨天指控,卡迪在美国拉斯维加斯的夜总会与餐厅资金,可能源自一马公司。
《砂拉越报告》是引述离岸金融中心监督网站《Offshore Alerts》的英属维尔京岛文件,把Hakkasan集团与卡迪的关系连接起来。
总部设在英国伦敦的Hakkasan集团在拉斯维加斯经营酒店、夜店及餐饮业。卡迪曾担任该集团主席,但他已于今年初辞职。
否认资金源自1MDB
尽管如此,Hakkasan集团法律事务副主席鲁斯(Brandon Roos)否认,该集团获得一马公司的资金。
鲁斯在一封致《华尔街日报》的信函中说,该集团已在内部调查,关于资金来源的文件。
他仍非常有信心,Hakkasan集团是从中东的合法金源取得资金,与一马公司毫无关系。
他也称,美国司法部已证实,Hakkasan并非调查对象。