凌晨3点22分更新
美国针对一马公司丑闻调查出现爆炸性发展！美国司法部长林奇（Loretta Lynch）宣布启动一项司法程序，以追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。
随着《华尔街日报》报道，美国司法部的被盗资产恢复行动组（Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative）正准备充公与一马公司有关的资产后，林奇今日召开记者会宣布，司法部将发起一项民事充公申请。
“司法部不会允许美国金融制度，沦为贪污的管道。”
林奇更形容，这是被盗资产恢复行动组所发起，最大宗的财产充公案件。
“基于此行动，我们拟充公与索回一笔资金。这笔钱原应提升大马经济、惠及大马人，但却遭受窃取，透过美国金融体系漂白，让数名官员与其伙伴自肥。”
“全球的贪官必须清楚知道，我们将竭尽所能地阻止他们享有犯罪所得。”
《路透社》报道，美国联邦调查局副局长麦凯布在记者会上更直言，大马人蒙受了霸型的欺诈。
美国政府起诉《华》
如此一来，美国政府就入禀法庭，起诉首相纳吉继子里扎担任制片人的好莱坞电影《华尔街之狼》，要充公17项财产，包括在美国和英国所购买的房地产。
美国政府点名，里扎（见图左），大马富豪刘特佐（见图右）和两名阿联酋前官员，是这个洗黑钱活动的主要人物。
尽管美国政府并没点名纳吉，但法庭文件却指出，一名属于大马高官的“一号政府官员”在一马公司也有主导权。
根据司法部文告，被挪用的一马公司资金用以购买多项资产，包括在美国与洛杉矶的豪华房产与酒店；价值3500万美元的飞机；梵高与克劳德莫奈的画作；EMI唱片公司音乐出版权股份；及制作2013年的电影《华尔街之狼》。
不过，纳吉、里扎和刘特佐早已否认，本身涉及一马公司弊案。
《当今大马》已联络首相办公室，目前正等待对方回应。
一马公司速划清界限
随着林奇的宣布，一马公司旋即发文告表明，本身与美国司法部的对付行动无关，也没从这些涉嫌舞弊的交易中获益。
“一马公司强调，它并非民事起诉的答辩方，既在美国没拥有资产，也没在诉讼所提及的数笔交易中获益。”
一马公司进一步说，美国司法部或任何外国调查机构，并没联络该公司。
它重申，将给予任何外国法定机构全面合作。
以下是美国司法部声明的中译全文：
美国司法部长林奇今日宣布，民事充公申请拟充公与索回逾10亿美元资产，而这与一宗从大马主权财富基金所盗用10亿美元的国际阴谋相关。今日的申请，乃被盗资产恢复行动组（Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative）最为重大的单一行动。
司法部长林奇，是在司法部刑事犯罪部門助理部長考德威尔（Leslie Caldwell）、加利福尼亚州中区政府律师德克（Eileen Decker）、联邦调查局副局长麦凯布（Andrew McCabe）、税务局刑事调查科（IRS-CI）主任韦伯（Richard Weber）等陪同下，作出是项宣布。
根据这份申请，从2009年至2015年，一马公司所持逾35亿美元，涉嫌遭一马公司高层与其伙伴挪用。基于今日这份申请，美国当局拟索回在美国漂白、且与此阴谋相关的10亿美元资金。一马公司为大马政府所设，以透过全球伙伴计划与外资，推进大马经济发展。其资金原应用以改善大马人的福祉。然而，正如申请所言，一马公司官员与其伙伴涉嫌盗用逾30亿美元。
林奇表示：“司法部不会允许美国金融制度，成为贪污的管道。”
“基于此行动，我们拟充公与索回一笔资金。这笔钱原应提升大马经济、惠及大马人，但却遭受窃取，透过美国金融体系漂白，让数名官员与其伙伴自肥。 全球的贪官必须清楚知道，我们将竭尽所能地阻止他们享有犯罪所得。 ”
美国司法部助理部长考德威尔表示，“投报指控，本案乃生活模仿艺术。”
“根据指控，一马公司贪腐领导的同伙，使用源自欺诈阴谋的非法所得来资助电影《华尔街之狼》的制作，而这部电影讲述的正是一个腐败的股票经纪，如何尝试把他的非法所得藏匿在外国避风港。但，无论相关腐败的官员试图把所盗取资产藏匿在国外，或者在银幕背后，司法部将戮力确保无处会是避风港。”
美国联邦检察官德克表示，“那些使用赃款所购得的音乐公司、艺术品或高级房地产将在美国法律下被充公。”
“今天的行动乃我们的检察官和司法部，以及全国执法单位无比辛劳所换回的成果。我们都坚定地发出一项讯息，即我们不会允许美国沦为贪腐者的游乐园，沦为洗钱的平台，或者偷来财富的隐匿和投资之地。”
麦凯布则说：“对外国贪官而言，美国非其所窃资产的避风港。”
“公共贪腐，无论从何发生，皆是对全球公平竞争经济的一大威胁。联邦调查局致力与国内外伙伴合作，以鉴定这些被窃资产，把它物归原主，即大马人民。我要感谢联邦调查局与税务局调查小组。在此案当中，他们与检察官、国际伙伴合作。”
韦伯也说：“今日的宣布，凸显一马公司相关的贪腐与洗黑钱指控，其范围之广。”
“我们不许大规模、肆无忌惮、数以十亿美元的资金转移，透过美国金融机构漂白，而任其为所欲为。”
正如申请所指控，此案共谋包括一马公司领导、亲戚与其他伙伴。他们涉嫌转移一马公司所持有的逾35亿美元。共谋利用伪造文件等，透过一系列复杂交易与空壳公司洗黑钱。这些空壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡、美国拥有银行账户。这些交易被指蓄意掩盖资金来源与持有人，最终通过美国金融机构，以在美国收购与投资资产。
为了索回逾10亿美元，这份申请详列涉嫌遭受盗用的一马公司资产，而这至少涉及3项阴谋。这份申请指控，一马公司官员与其伙伴，在2009年私吞近10亿美元。这笔资金，原应投资在一个由外国伙伴所拥，用以开拓能源的特许经营权，但却透过空壳公司交易，用以购买申请中所提及的多项资产。这份申请也指控共谋者透过2012年两宗债券筹资，挪用逾13亿美元，及以2013年一宗债券筹资，挪用12亿美元。申请也进一步详列，共谋者在美国漂白其所盗窃的资金，用以购买多项资产。这些资产包括：在美国与洛杉矶的豪华房产与酒店；价值3500万美元的飞机；梵高与克劳德莫奈的画作；EMI唱片公司音乐出版权股份；及制作2013年的电影《华尔街之狼》。
联邦调查局国际贪腐单位与税务局刑事调查科调查此案。美国司法部资产没收与洗钱防制办公室副主任李巫（译音，Woo S. Lee）与审讯律师费尼（Kyle Freeny）、加利福尼亚中区助理检察官库瑟拉（John Kucera）与诗伯乐（Christen Sproule））负责检控此案。国际事务刑事科办公室提供额外援助。
被盗资产恢复行动组，是由刑事科资产没收与洗钱组（AFMLS）一群笃定的检察官所领导。它与联邦执法机构合作，以充公外国贪官的收益，并在适当时候，用这些索回的资产，惠及受贪腐与滥权行为所害的人。
若任何人士掌握，在美国或通过美国漂白的外国贪污资料，应该联络联邦法律执法人员，[email protected]
