一马案两名关键共犯,金融罪下被重判入狱罚款

名字经常在一马公司丑闻浮现的两名关键共犯,即卡迪和阿末巴达维,如今遭阿拉伯联合酋长国政府判以金融罪成立,须要坐牢和罚款。

一马公司与国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪(Khadem Al Qubaisi)被判监禁15年,而阿尔巴投资PJS公司前首席执行员阿末巴达维(Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny)则被判监禁10年。

两人也必须缴付3亿欧元(14亿5000万令吉)罚款,其中一半将交还身为“受害者”的IPIC,而其余一半则归国库。

无论如何,《华尔街日报》引述消息人士报道,此案无关一马公司丑闻。

报道声称,阿联酋刑事法庭的一份文告,以及熟悉案件的消息人士证实了这次的判决。

报道称, “文告虽然没有点名两人,但熟悉司法事务的人士证实,两名被告就是卡迪和阿末巴达维。”

无论如何,两人的代表律师和一名阿布达比刑事法庭代表拒绝评论控状。

滥权及挪用8亿公款

《华尔街日报》报道,法庭文告只是以“首被告”称呼卡迪,声称他滥权和非法挪用IPIC公司的1亿4900万欧元(折合8亿令吉)资金——这笔钱来自脱售该公司的股份。

而阿末巴达维为次被告,被控滥权,以及协助挪用公款。

阿布达比法庭文件显示,此案乃阿联酋政府打击贪腐的结果之一。


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喊冤声称是代罪羔羊

今年1月,卡迪在阿联酋监狱透过《华尔街日报》声称,自己在一马公司案中成为代罪羔羊,而阿联酋政府更逼他交出个人资产。

卡迪也表示,他至今未因一马公司交易而接受任何相关执法单位的盘问,但阿联酋政府官员却定期到监狱造访他,施压他交出个人资产。

这些资产包括了他在阿联酋的土地与房产,以交给IPIC总裁锡曼梳(Sheikh Mansour Zayed al Nahyan)所拥有的Das Holding公司。锡曼梳也是阿联酋的副总理及王室成员,并且也是阿布扎比司法部主席,管理阿联酋的刑事案件。

根据美国司法部,卡迪是一马公司弊案的关键人物,涉嫌收取一马公司的14亿美元。这笔款项原本应该通过卡迪所拥有的离岸公司,转汇给国际石油投资公司。但这笔钱最终却被他、富豪刘特佐及其他人私吞。

2015年,国际石油投资公司撤换卡迪,隔年卡迪在未有任何提控下被监禁。

阿末巴达维和卡迪成立位于英属维京群岛的阿尔巴BVI(Aabar-BVI)。

尽管名字相近,阿尔巴BVI不附属于IPIC,而是为了冒充阿尔巴投资PJS公司来骗取一马公司的付款。


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